宝钛股份召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2005年12月21日14：30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出1320万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排， 即流通股股东每持有10股流通股获送2.2股。

　　控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)作出如下特别承诺：宝钛集团所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后二十四个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售

股票，出售数量不超过股份公司总股本的5%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月9日至12月20日(每日9：00-17：00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。