天津港召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　天津港(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年12月19日14：00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)为取得 所持

股票流通权共计向流通股股东支付103521497股股份和402894473元现金，即流通股股东每持有10股流通股股份将获得1.85股股份和7.20元现金。对价水平相当于控股股东向流通股股东每持有10股股份送3.03股股份。募集法人股股东既不参与执行对价安排，也不获得对价。

　　全体非流通股股东将按照中国

证监会有关规定履行相应的法定承诺事项；此外，集团公司进一步承诺：

　　1、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；

　　2、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将继续保持对公司的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%)。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月7日至12月15日(正常工作日每日9：00-16：00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。