郑州煤电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年11月12日 05:38 上海证券报网络版 | |||||||||
【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郑州煤电股份有限公司第三届董事会第十五次会议,于2005年11月11日在郑州市航海中路99号中都饭店四楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事7名,代表13人行使表决权,董事长牛森营,副董事长郭矿生,董事袁清伟、张玉东,独立董事邹源、余丽因公未出席
一、审议通过了关于成立董事会关联交易审核委员会的议案。 根据《公司章程》第146条和《关联交易管理办法》第7条之规定,会议经讨论,决定成立董事会关联交易审核委员会,并决定将此议案提请股东大会审议表决。 董事会关联交易审核委员会组成人员为: 主任委员:鲁鸿贵 委 员:姜光杰 王书伟 贾耀林 余 丽 表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过了关于调整董事会专业委员会人员组成的议案。 鉴于董事会人员变动,致使董事会其他专业委员会的人员组成已实质发生了变化。调整后的人员构成如下: 1、战略委员会 主任委员:牛森营 委员:姜光杰 袁清伟 郭矿生 王书伟 2、审计委员会 主任委员:贾耀林 委员:袁清伟 杨松君 高洪新 张玉东 3、提名委员会 主任委员:牛森营 委员:姜光杰 郭矿生 王书伟 鲁鸿贵 4、薪酬与考核委员会 主任委员:鲁鸿贵 委员:杨松君 高洪新 张玉东 贾耀林 5、生产技术管理委员会 主任委员:杨松君 委员:王志勤 高洪新 王书伟 表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 二00五年十一月十一日(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |