中国天地卫星股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决及修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)2005年第一次临时股东大会于2005年11月11日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人9名，代表股份142，138，663股，占公司总股本227，404，800股的62.51%，其中非流通股股东及股东代理人6名，占公司总股本227，404，800股的62.01%，代表股份141，004，800股；流通股股东及股东代理人3 名，占公司总股本227，404，800股的0.50%，代表股份1，133，863股，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由董事赵大鹏先生主持。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议逐项审议了以下议案：

　　(一)关于修改中国卫星公司章程的议案

　　同意142，138，663票(其中非流通股141，004，800票，流通股1，133，863票)，反对 0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100 %；

　　(二)关于中国卫星董事会成员调整的议案

　　季贵荣

　　同意142，138，663票(其中非流通股141，004，800票，流通股1，133，863票)，反对 0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100 %；

　　骆志浩

　　同意142，138，663票(其中非流通股141，004，800票，流通股1，133，863票)，反对 0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100 %；

　　申强

　　同意142，138，663票(其中非流通股141，004，800票，流通股1，133，863票)，反对 0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的 100 %；

　　以上议案中“关于修改中国卫星公司章程议案”获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；“关于中国卫星董事会成员调整的议案”对候选人进行了逐个审议表决，均获出席会议股东所持表决权半数以上表决票同意。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)金杜律师事务所关于中国天地卫星股份有限公司2005年第一次临时股东大会法律意见书；

　　(二)经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国天地卫星股份有限公司董事会

　　2005年11月11日（来源：上海

证券报）