新疆伊力特实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆伊力特实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年11月11日上午10：30在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室召开，参加会议的股东及股东委托代理人共4人(其中流通股股东0人)，共代表有效表决权股份数279000000股(其中流通股股份0股)，占公司总股本441000000股的63.27%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　二、提案审议情况

　　一.审议通过了关于更换公司审计机构的议案

　　鉴于公司原聘任的审计机构上海万隆众天会计师事务所有限公司与本公司约定的服务期限已到期，本公司现聘任北京天职孜信会计师事务所为公司2005年度的审计机构。

　　公司2005年度财务审计费用为30万元(包含差旅费等其他费用)。

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　二.审议通过了关于审核第三届董事会成员候选人资格并选举第三届董事会成员的议案

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会采取累积投票方式逐项审议，选举徐勇辉先生、梁志坚先生、周荣祖先生、傅启军先生、孔德忠先生、安涛先生为公司第三届董事会董事，选举姜方基先生、陈盈如女士、郭勇先生为公司第三届董事会独立董事。(上述人员简历于2005年8月31日刊登在《上海证券报》第C26版、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上)

　　选举情况如下：

　　1.选举徐勇辉先生为公司第三届董事会董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2.选举梁志坚先生为公司第三届董事会董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3.选举周荣祖先生为公司第三届董事会董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4.选举傅启军先生为公司第三届董事会董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5.选举孔德忠先生为公司第三届董事会董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6.选举安涛先生为公司第三届董事会董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　7.选举姜方基先生为公司第三届董事会独立董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　8.选举陈盈如女士为公司第三届董事会独立董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　9.选举郭勇先生为公司第三届董事会独立董事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三.审议通过了关于审核第三届监事会成员候选人资格并选举第三届监事会成员的议案

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举史新斌先生、蒋新华先生为公司第三届监事会监事。

　　1.选举情况如下：

　　选举史新斌先生为公司第三届监事会监事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2.选举蒋新华先生为公司第三届监事会监事

　　经表决，赞成279000000股，占本次大会有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　公司2005年第一次临时股东大会选举的监事史新斌先生、蒋新华先生与公司职工代表大会推荐的职工监事庄永明先生共同组成公司第三届监事会。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请新疆天阳律师事务所孙德生律师出席了本次股东大会并出具见证意见认为：公司二00五年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序及对议案的修改程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.公证书或律师法律意见书；

　　新疆伊力特实业股份有限公司

　　2005年11月11日（来源：上海证券报）