上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年11月10日召开，会议通知于2005年11月4日发出。会议由刘怀远董事长主持，应到董事十三人，实到十一人，傅俊元董事因公出差授权委托刘怀远董事长代为行使表决权，孙厉董事因公出国授权 委托严云福董事代为行使表决权，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。会议审议全票通过如下决议：

　　一、同意高莉娟女士辞去公司董事、财务总监及董事会秘书职务的议案

　　高莉娟女士由于个人健康原因申请辞去公司董事、财务总监及董事会秘书职务。高莉娟女士辞去公司董事议案需提交公司股东大会审议。

　　二、同意聘任王珏先生为财务总监的议案。

　　经管彤贤总裁提名，董事会同意聘任王珏先生为公司财务总监。

　　三、同意聘任王珏先生为公司董事会秘书并提名其为董事候选人的议案

　　经刘怀远董事长提议，董事会同意聘任王珏先生为公司董事会秘书并提名其为董事候选人，任期同第三届董事会。聘任王珏先生为公司董事的议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会

　　2005年11月12日

　　附件一：王珏同志简历

　　王珏，男，1964年2月生，中共党员，注册会计师，高级会计师，工商管理硕士，历任中港第三航务工程局第三工程公司财务主管、财务科长，中港第三航务工程局第五工程公司总会计师，中港第三航务工程局第七工程公司总会计师，中港第三航务工程局财务处副处长、审计处处长、财务处处长、副总会计师。

　　附件二

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司

　　独立董事意见

　　根据上海振华港口机械(集团)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议，公司将更替部分高管及董事。作为公司的独立董事，我们在认真审阅并审查了有关资料后，基于独立判断，发表独立意见如下：

　　我们认为，本次解聘及聘任董事及高管人员的程序合法、合规；新聘的董事候选人和高管人员具有比较丰富的企业管理、财务运作经验，任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》中关于董事、高管人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

　　独立董事：

　　徐士英、李柏龄、黄有方、卢耀祖、李志刚

　　2005年11月12日（来源：上海

证券报）