凌云B股(900957)董事会决议公告

　　一、同意公司控股子公司天津国际游乐港有限公司(下称：游乐港公司)与天津经济技术开发区实业公司签署《市政工程转移及相关事项总协议书》(下称：《总协议书》)以及在该总协议书规定下的其它与此相关的专项协议书：协议双方就游乐港公司土地及航母被拍卖后，相关地上定着物包括市政基础设施配套工程和公建以及与航母有关的栈桥、码头腹地和其它海域建设工程(下称：市政工程)权利义务主体转移及相关事宜达成协议。依据截止2005年9月30日对游乐港公司上述市政工程的有关专项审计报告，上述市政工程总投资为44274.49万 元。经上述交易双方协商一致，同意以上述审计结果为依据作价，加上前期已经支付部分费用，最后共同确认由天津经济技术开发区实业公司以44835.23万元的总价款受让游乐港公司的上述市政工程。上述《总协议书》需提请公司临时股东大会审议，会议时间公司另行通知。

　　二、聘任梅新平为公司常务副总裁。