西南药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第七次会议于2005年11月8日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审 议并一致通过以下决议：

　　一、审议并一致通过了关于更换公司董事长的议案；

　　由于身体原因，同意陈吉庆先生辞去公司董事长职务，并选举石松先生为公司董事长(个人简历附后)，任职期限至第五届董事会届满。

　　二、审议并一致通过了关于更换公司董事的议案；

　　由于工作原因，同意史宇红女士辞去公司董事职务，并增补李缨女士为公司第五届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)，任职期限至第五届董事会届满(独立董事关于更换公司董事的独立意见附后)。

　　该议案需提请下次股东大会审议后表决通过。

　　三、审议并一致通过了更换公司高级管理人员的议案。

　　由于工作原因，同意石松先生辞去公司总经理职务、龙平先生辞去公司常务副总经理职务、蒋茜女士辞去公司副总经理职务，聘任龙平先生为公司总经理、蒋茜女士为公司常务副总经理(以上高级管理人员简历附后)，任职期限至第五届董事会届满(独立董事关于更换公司高级管理人员的独立意见附后)。

　　特此公告！

　　西南药业股份有限公司董事会

　　二OO五年十一月八日

　　附：董事长简历

　　石松：男，40岁，研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司总经理特别助理、总经理助理、副总经理，重庆桐君阁股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会召集人、董事、副总经理、总经理，西南药业股份有限公司常务副总经理。现任公司总经理、董事、党委书记。

　　附：董事候选人简历

　　李缨：女，38岁，大学文化，高级工程师、执业药师。现任西南药业股份有限公司小容量注射剂车间主任。

　　附：高级管理人员简历

　　龙平：男，43岁，大学文化，高级工程师、执业药师。曾任西南药业股份有限公司车间副主任、主任，公司总经理助理。现任公司常务副总经理、董事。

　　蒋茜：女，33岁，研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室副主任、主任。现任公司副总经理，董事、董事会秘书。

　　附件：

　　西南药业股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和《西南药业股份有限公司公司章程》等的相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司提名聘任龙平先生为公司总经理；聘任蒋茜女士为公司常务副总经理；发表独立意见如下：

　　1、根据以上候选人的个人简历，通过工作实际情况，认为以上高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格规定。

　　2、推荐以上高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　独立董事：

　　时德、杨胜利、程源伟、李豫湘、任红

　　二OO五年十一月八日

　　西南药业股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和《西南药业股份有限公司公司章程》等的相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司提名选举李缨女士为董事会董事候选人发表独立意见如下：

　　1、根据该候选人的个人简历，通过工作实际情况，认为该董事候选人符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格规定。

　　2、推荐该董事候选人的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　独立董事：

　　时德、杨胜利、程源伟、李豫湘、任红

　　二OO五年十一月八日（来源：上海证券报）