中海发展召开A股市场相关股东会议的通知

　　中海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会根据唯一非流通股股东中国海运(集团)总公司(持有公司16.8亿股股份，占公司总股本的50.51%，下称：中海集团)的书面委托，决定于2005年12月8日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：中海集团拟向本方案实施时的股权登记日收市后登记在册的公司流通A股股东每10股支付2.3股

股票。中海集团支付给流通A股股东的股份总数为8050万股。

　　中海集团作出以下承诺：

　　1、本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　2、本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上市交易方式出售。

　　3、在第2项承诺期期满后二十四个月内，中海集团在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的120%。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本

公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。

　　4、本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由中海集团承担。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间为2005年11月24日至2005年12月5日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。