金丰投资股改方案沟通协商暨修改股改方案的公告

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年10月24日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，公司通过多种形式与投资者进行了交流。上海地产(集团)有限公司同意对本次股权分置改革方案作如下调整：

　　经与流通股股东沟通协商，上海地产(集团)有限公司同意将原改革方案中的对价安 排修改为：“以股权分置改革方案实施的股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股

股票的对价，非流通股股东共执行对价43728916股。”

　　本次股权分置改革方案的调整尚待公司股权分置改革相关股东会议审议和批准。

　　公司股票将于2005年11月3日复牌。

　　投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月2日刊登于上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订版)》及其摘要。