安源股份(600397)召开临时股东大会的公告

　　一、通过2005年第三季度报告。

　　二、同意姚培武不再担任财务总监职务，由朱云英担任财务总监的职务。

　　三、同意公司分别向中国银行萍乡市分行、民生银行厦门市分行及招商银行南昌市分行申请20000万元、5000万元及8000万元的综合授信额度。

　　四、通过关于收购新锦源投资有限公司持有的浙江锦龙水泥有限公司55%股权的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。