太极集团(600129)召开临时股东大会的公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关于取消购买公司控股股东太极集团有限公司(下称：集团公司)部分资产 的议案：公司四届十二次董事会及2005年度第一次临时股东大会通过《关于购买集团公司部分资产的议案》，公司拟购买集团公司的黄埔大厦和涪陵建设路77号和53号的土地，共涉及金额为11000万元，现经公司与集团公司协商，决定放弃该交易事项。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于受让重庆太极医药工业有限公司(下称：医药工业公司)部分股权的议案：2005年10月25日，公司与集团公司就转让医药工业公司部分股权事宜签订了《股权转让协议》，集团公司将其持有医药工业公司51%的股权，即17850万股转让给公司，转让价格以评估值为依据确定，转让后公司持有医药工业公司51%的股权。该议案属于重大关联交易。

　　五、通过关于对重庆市兆和实业有限公司(下称：兆和公司)进行增资的议案：2005年10月25日，公司与集团公司签订了《兆和公司增资协议书》，本次增资公司作为兆和公司的唯一增资出资人，以实物资产经评估后对兆和公司进行增资，资产评估价值为9669.09万元，经双方协商，公司投资额为9669.09万元，按1:1的比例折为兆和公司的出资额9669万元，剩余部分，作为兆和公司的资本公积。增资扩股完成后，兆和公司的注册资本变更为10469万元，其中公司持有10061万元，占注册资本的96.1%。该议案属于重大关联交易。

　　董事会决定于2005年11月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。