四川金顶(600678)董事会决议公告

　　四川金顶(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过公司拟转让所持四川金顶集团恒通商品混凝土有限公司(公司出资1720万元 ，占注册资本的86%，下称：金恒公司)股权的议案：公司于同日分别与周国良、江金林签署了《股权转让协议》，周国良同意以有关评估报告中净资产值作为计价依据，最终按每1元出资作价0.98元受让公司所持金恒公司1720万元出资中的59.30%，其转让金额确定为1000万元；江金林同意以有关评估报告中净资产值作为计价依据，最终按每1元出资作价0.88元受让公司所持金恒公司1720万元出资中的40.70%，其转让金额确定为616万元。本次股权转让价款共计1616万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有金恒公司股权。

　　三、通过公司第四届董事会董事变动的提案。

　　四、通过拟修改公司章程部分条款的议案。该提案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。