金丰投资公布A股市场相关股东会议的通知

　　上海金丰投资股份有限公司于2005年10月22日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司董事会接受公司唯一非流通股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的书面委托，召集2005年A股市场相关股东会议，办理公司股权分置改革相关事宜及公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集公司召开的2005年A股市场相关股东会议的投票权，并发布《公司董事会投票委托征集函》。

　　股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付一定数量的股票作为对价安排，流通股股东每10股获付3.2股股票，非流通股股东共需支付39980723股股票。

　　地产集团承诺：自地产集团所持非流通股获得“上市流通权”之日(即：方案实施日后的首个交易日)起，在24个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票委托征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月25日(工作日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行征集投票行动。

　　董事会决定于2005年11月28日上午9：30召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日(期间的交易日)，每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，审议公司

股权分置改革方案。