天津百利特精电气股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　本公司与公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)于2005年9月30日在天津市签订《产品购买协议》(下称：协议)。协议约定，本公司将协议及其附件载明的清单及价格条件之产品以总价款2400万元出售给液压集团。液压集团以现金方式支付转让价款。协议经双方签字盖章后生效。

　　二、关联关系

　　天津液压机械(集团)有限公司，法定代表人张耀臣，成立日期：1995年12月27日，注册资本：壹亿玖仟捌佰捌拾陆万元，国有独资有限责任公司，主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。

　　液压集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　三、交易的标的物

　　截至2005年9月30日本公司帐面值为2000万元的液压产品按总价款2400万元出售给液压集团，毛利水平为20%，与过往年度公司液压产品销售的平均毛利率水平持平。

　　四、交易的必要性及对公司的影响

　　本公司与美国派克汉尼汾公司共同设立液压业务的合资公司后，公司的液压业务已进入合资公司，本公司不再直接从事液压产品的生产经营。本次将液压产品销售给液压集团，加快了公司的资金周转回笼，使公司将资金专注于电器产品的生产经营。

　　协议已经双方签字盖章生效。截至目前，液压集团已向公司支付价款现金2000万元。

　　五、独立董事意见

　　独立董事戴金平女士、张玉利先生基于本人独立判断，就本次关联交易发表如下意见：

　　同意公司将帐面值2000万元的产品以总价款2400万元出售给液压集团，液压集团以现金方式支付价款。

　　本次关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、《产品购买协议》

　　2、《独立董事意见书》

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○五年十月十一日（来源：上海

证券报）