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中材国际工程股份有限公司第二届董事会第八次会议(临时)决议及召开2005年第二次临时股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年10月12日 05:50 上海证券报网络版

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(临时)于2005年9月21日以书面形式发出会议通知,于2005年10月11日上午9:00在北京西直门内北顺城街11号公司会议室以现场方式召开,本次会议应到董事11人,实到董事8人,董事谭仲明先生
委托于国波先生,独立董事张人为先生委托陈光复先生,独立董事祁怀锦先生委托韩伯棠先生代为出席,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长司国晨先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  二、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),同意将本议案提请2005年第二次临时股东大会审议。

  11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  三、审议通过了《关于公司控股子公司与中国建材装备有限公司关联交易的议案》

  关联交易内容见关联交易公告,同意将本议案提请2005年第二次临时股东大会审议。

  关联董事回避表决, 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  四、审议通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》

  11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  董事会决定以现场表决方式召开公司2005年第二次临时股东大会,会议具体事项如下:

  (一)会议时间:2005 年11月11日上午10:30

  (二)会议地点:北京市西直门北大街60号首钢国际大厦19层公司会议室

  (三)会议期限:半天

  (四)会议召开方式:现场表决

  (五)会议召集人:中材国际工程股份有限公司董事会

  (六)会议审议事项

  1、审议关于公司控股子公司与中国建材装备有限公司关联交易的议案;

  2、审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案。

  (七)出席会议对象

  1、截止2005年10月28日交易结束时在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件二),该代理人不必持有本公司股份;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

  (八)会议登记办法

  1、登记时间:2005 年11月1日上午8:00-12:00,下午2:00-5:00;

  2、登记地点:北京市西城区西直门内北顺城街11号公司证券投资部;

  3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记;

  4、出席股东大会时请出示相关证件的原件;

  5、通讯地址:北京市西城区西直门内北顺城街11号;

邮政编码:100035;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

  6、联系人:蒋中文、张明、杨泽学

  7、联系电话:010-82228906\8907 传真:010-62255062

  (九)其他事项:与会人员食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  中材国际工程股份有限公司董事会

  二OO五年十月十一日

  附件一: 回执

  截止2005年 月 日,我单位(个人)持有中材国际工程股份有限公司股 票 股,拟参加公司2005年第二次临时股东大会。

  股东账户:股东姓名(盖章):

  出席人姓名:日期:2005 年 月 日

  附件二:授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中材国际工程股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并行使表决权:

  委托人签名:委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东帐户:

  受托人姓名:受托人身份证号码:

  受托人签名:委托日期及期限:(来源:上海证券报)


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