上海电力召开2005年相关股东会议的通知

　　上海电力股份有限公司董事会决定于2005年11月16日上午9时召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月14日-11月16日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2005年11月14日至16日的股票交易时间)，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股 东按每10股流通股支付3股股份作为对价安排。

　　中国电力投资集团公司和上海华东电力发展公司承诺：所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月期满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于6元/股(如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权)。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月5日至2005年11月14日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。