长春百货大楼集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　长春百货大楼集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月28日上午在公 司本部11楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份62，254，000股，占公司总股本的比例为34.07%，其中出席会议的流通股股东及股东代表共1人，占公司总股本的比例为0.008%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大？先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

　　1、审议通过《公司资产置换的议案》

　　同意62，254，000股，占出席会议股份总数的100%。

　　2、审议通过《公司关于选举、变更董事的议案》

　　(1)审议通过李昌先生辞去为公司董事；

　　同意62，254，000股，占出席会议股份总数的100%。

　　(2)审议通过杜同顺先生辞去公司董事；

　　同意62，254，000股，占出席会议股份总数的100%。

　　(3)审议通过刘玉忠先生为公司董事；

　　同意62，254，000股，占出席会议股份总数的100%。

　　(4)审议通过闫译文女士为公司董事；

　　同意62，254，000股，占出席会议股份总数的100%。

　　3、审议通过《公司关于选举、变更监事的议案》

　　(1)审议通过贺忠久先生辞去公司监事；

　　同意62，254，000股，占出席会议股份总数的100%。

　　(2)审议通过陈绿群女士为公司监事；

　　同意62，254，000股，占出席会议股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京市天银律师事务所律师张金华为本次股东大会见证，意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员的资格、本次股东大会审议的议案及本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》及《规范意见》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　二OO五年九月二十八日（来源：上海证券报）