中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年9月28日在武汉石化 宾馆召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》。现将会议审议通过的事项公告如下：

　　1、会议一致选举邬昆华为董事长兼任公司总经理；选举张敬武为副董事长。

　　2、经总经理提名，一致决议聘任吴冰先生、方鹰女士任公司副总经理；聘任陈小青女士任财务部主任；拟聘任熊克金先生、宫薇薇女士任董事会秘书(董事会秘书任职需经深交所审核无异议后方能正式聘任)。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　二○○五年九月二十九日

　　附：新任公司领导成员简历。

　　吴冰，男， 1963年9月13日出生， 籍贯：湖北潜江市，大学本科学历，高级工程师，中共党员，1986.07毕业于华东化工学院石油炼制专业。

　　1986年7月至1999年9月武汉石油化工厂催化车间见习、技术员、副主任、主任；1999年9月至2000年3月任武汉石油化工厂调度处副处长；2000年3月2001年8月任中国石化股份有限集团武汉分公司调度处代处长；2001年8月至2003年2月任中国石化股份有限集团武汉分公司运销处处长；2003年2月至今中国石化股份有限集团武汉分公司副经理。

　　方鹰，女，1958年10月14日出生，籍贯：辽宁海城，本科学历，经济师，中共党员。1987年7月湖北大学中文系汉语言学专业专科毕业，1998年7月华中科技大学管理工程专业本科毕业。

　　1975年10月大悟县宣化公社土门大队知青；1979年1月武汉石油化工厂历任化验车间工人、团委干事、团委副书记、团委书记、办公室副主任、主任、厂长助理兼厂办主任，2003年2月至今任武汉石油化工厂副厂长。

　　证券简称：中国凤凰 证券代码：000520 编号：2005-19号

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届监事会第一次会议于2005年9月28日在武汉石化宾馆会议厅举行，应到监事7人，出席会议监事7人。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议一致选举邱安翔先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会

　　二○○五年九月二十九日（来源：上海证券报）