中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　说明：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项发生。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年9月28日

　　2.召开地点：武汉石化宾馆

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：邬昆华

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)21人、代表股份217，099，481股、占上市公司有表决权总股份41.82

　　% 2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)19人、代表股份98，172股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03%。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议的议案：

　　1、审议公司章程修改议案；

　　2、审议公司董事会、监事会换届选举议案。

　　(二)议案表决情况：

　　1、以上第一项议案表决结果如下：

　　⑴总的表决情况：

　　同意217，099，481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　⑵社会公众股股东的表决情况：

　　同意89，172股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　⑶表决结果：议案全票通过。

　　2、第二议案表决结果如下：

　　⑴总的表决情况：

　　邬昆华、张宝林、万文钢、张涧、刘克刚、彭会齐：同意217，099，481股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　宫薇薇、李兆斌：同意217，119，265股，占出席会议所有股东所持表决权100.0091%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　张敬武、方鹰、严新平、方怀瑾、涂英勇：同意217，089，895股，占出席会议所有股东所持表决权99.9954%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权9，892股，占出席会议所有股东所持表决权0.00455%。

　　邱安翔：同意217，109，373股，占出席会议所有股东所持表决权100.0046%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　⑵社会公众股股东的表决情况：

　　邬昆华、张宝林、万文钢、张涧、刘克刚、彭会齐：同意98，172股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　宫薇薇、李兆斌：同意117，956股，占出席会议所有股东所持表决权120.1524%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　张敬武、方鹰、严新平、方怀瑾、涂英勇：同意88，280股，占出席会议所有股东所持表决权89.9238%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权9，892股，占出席会议所有股东所持表决权10.0762%。

　　邱安翔：同意108，064股，占出席会议所有股东所持表决权110.0762%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　⑶表决结果：议案全部通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所

　　2.律师姓名：乐瑞

　　3.结论性意见：综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

　　2. 湖北正信律师事务所出具的律师意见书。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　2005年9 月29日（来源：上海

证券报）