(600468)“百利电气”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于对子公司天津岛津液压有限公司(下称：天岛公司)增加投资的议案：同意公司与日本岛津制作所共同对天岛公司同比例增加投资。其中，公司以经评估的土地使用权和房屋建筑物等资产作价人民币800万元(约折合98万美元)作为新增投资；日本岛津制作所以等额现金资产作为新增投资。本次增资完成后，天岛公司的注册资本由235.8万美元增加至431.8万美元，公司的权益比例仍为50%。

　　二、通过关于对公司之控股子公司天津市百利天开电器有限公司(下称：百利天开)增加投资的议案：同意公司与天津泰康实业投资有限公司共同对百利天开增加投资，同时受让天津市开关厂在百利天开的50万元出资及权益。其中，公司以经评估的土地使用权、在建工程等资产作价3200万元作为新增投资；天津泰康实业投资有限公司投资现金2000万元。本次增资后，百利天开的注册资本由1000万元增加至6200万元，公司的权益比例由57.5%增至61.69%。

　　三、通过关于修订计提坏帐准备方法的议案。

　　四、同意聘任乔霖任公司副总经理。

　　董事会决定于2005年10月21日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。