重庆长江水运股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆长江水运股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第二次临时股东大会于2005年 8月25日上午9：00时在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。参会股东和股东代理人共计6人，代表具有表决权的股份9，202.07万股，占公司总股本的53.41%。其中：非流通股9197.1万股，占有效表决股数的99.75%；流通股22.97万股，占有效表决股数的0.25%。会议由董事会召集，由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

　　审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》。

　　该议案表决结果：9197.1万股赞成(全部为非流通股)；0股反对；22.97万股弃权(全部为流通股)，赞成股数占有效表决权股数的99.75%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市共和律师事务所蔡启孝律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会会议所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　重庆长江水运股份有限公司

　　二OO五年八月二十五日（来源：上海

证券报）