上海亚通股份有限公司第五届董事会第15次会议决议公告

　　上海亚通股份有限公司第五届董事会第15次会议于2005年8月26日上午在公司二楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议形成如下决议：

　　审议通过了《关于聘任、解聘公司有关高级管理人员的议案》；

　　1、经总经理黄胜先生提名，董事会聘任范本孝为公司副总经理、王成为公司副总经理兼财务总监。(简历附后)公司二位独立董事一致同意范本孝为公司副总经理、王成为公司副总经理兼财务总监。

　　2、赵柳滨先生因工作调动，本人要求辞去公司副总经理职务。经董事会研究同意赵柳滨先生辞去副总经理职务。

　　3、王惠菊女士因退休原因，本人要求辞去公司财务总监职务。经董事会研究同意王惠菊女士辞去财务总监职务。

　　特此公告

　　上海亚通股份有限公司董事会

　　二○○五年八月二十六日

　　附简历：

　　1、范本孝：男，1958年12月出生，大专学历，曾任上海远洋运输公司船员，上海亚通股份有限公司船上水手长、客运主任、三副、二副、大副、运输管理部经理，客运分公司办公室主任，上海亚通股份有限公司人事部经理，纪委书记、职工代表监事。现任公司副总经理。

　　2、王成先生：男，1971年9月出生，在职大学。曾任崇明县江口镇财经所出纳，财经办主任，崇明县庙镇财经办主任，党委委员。现任公司副总经理兼财务总监。（来源：上海

证券报）