中储发展股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司三届二十一次董事会会议通知于2005年8月15日以电子文件方式发出，会议于2005年8月25日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事12名，亲自出席会议的董事10名，委托他人出席会议的董事1名，公司独立董事刘秉镰先生委托 公司独立董事朱道立先生代为行使表决权，公司董事王学明先生因出差未能出席本次董事会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于同意恒科公司实施新厂区二期扩建工程的议案》

　　同意恒科公司(公司控股70%的子公司)在新厂区实施二期扩建工程，包括建一幢办公楼(建筑面积：1936.5M2)、一座综合车间(总建筑面积3149.1M2)、加高原新区综合楼及大门改建等。本项目总投资估算为1350.5646万元。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司大连分公司的议案》

　　1、分公司名称：中储发展股份有限公司大连分公司

　　2、分公司负责人：唐杰

　　3、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、配送、货运代理、商品物资批发、零售、物业管理等。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于投资大连新船重工物资配送项目的议案》

　　1、本项目投资概算

　　本项目总投资约462万元人民币。具体费用如下：

　　(1)建造32吨、16吨桥式行车各一台费用约280万元；

　　(2)修建行车软基约42万元；

　　(3)旧行车维修、货场整理约45万元；

　　(4)购电脑设备、轿车、面包车、二台8T电吊约95万元。

　　2、本项目所涉土地的来源

　　公司承租中国物资储运总公司大连仓库名下的土地，面积为70213平方米，(含宗地上库房12990.72平方米，16吨龙门吊两台，铁路专用线，货场57222.81平方米，315KVA变电设备一套)，租期15年，第一年租金为40.15元人民币/年/平方米，合计年租金为281.05万元人民币，每季度末十天内支付该季度租金，一年后的租金价格双方协商确定。租赁期间，大连仓库应按规定向国家缴纳土地税(或土地使用费)、房产税，并承担专用线维护费。

　　3、项目收益预测

　　(1)年收入1547万元；

　　(2)年税后利润237.9万元。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《关于同意中储股份南京分公司改扩建生资市场十厅二期项目的议案》

　　决定投资970万元建设生资市场十厅C、D幢，建筑面积约4300平方米，该项目预计年收入426万元，投资回收期4.6年。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　六、审议通过了《关于同意公司与浦发银行天津分行开展综合授信业务的议案》

　　同意公司在浦发银行天津分行办理不超过贰亿伍仟万元(含贰亿伍仟万元)的综合授信业务(其中银行承兑汇票2亿元、贷款5000万元)，期限至2006年12月31日止。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2005年8月25日（来源：上海

证券报）