(600363)“联创光电”公布董监事会决议公告 | |||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月23日 15:17 上海证券报网络版 | |||||||||||
江西联创光电科技股份有限公司于2005年8月21日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议: 一、选举杨柳为公司第三届董事会董事长。 二、聘任韩盛龙为公司总裁。
三、聘任姚伟彪为公司董事会秘书。 四、通过2005年半年度报告。 五、通过关于转让持有的深圳市联创健和光电显示有限公司41%股权的议案:决定将持有的深圳市联创健和光电显示有限公司41%股东权益转让,转让价格按经审计的净资产确定,转让价格为637.55万元,转让后,公司持有深圳市联创健和光电显示有限公司股东权益从51%下降到10%。 六、通过关于授权总裁签订银行贷款授信额度合同的议案:授权总裁签订2006年度1.5亿元银行贷款授信额度合同的权力。 七、选举聂剑为公司第三届监事会监事长。
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