(600476)“湘邮科技”公布董监事会决议公告

　　湖南湘邮科技股份有限公司于2005年8月19日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于成立广东、广西、沈阳分公司的议案。

　　三、通过关于转让湖南鸿翔保险代理有限公司(下称：鸿翔保险)等三家分公司的议案：公司将持有的湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司(下称：湘邮金盾)20%的股权、湖南湘邮文化产业有限责任公司(下称：湘邮文化)10%股权，分别以原始投资额105万元和200万元转让给公司控股股东湖南省邮政局(持有公司4225万股股份，占总股本的40.92%)；将持有的鸿翔保险15%的股权，按每股净资产值计算，以154万元转让给湖南省邮政局。三家公司转让价格合计为459万元。本次交易构成关联交易，将提交下次股东大会审议。