(600868)“梅雁股份”公布董事会决议公告

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月20日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于广西柳江红花水电站调整概算的议案：广西柳江红花水电站由公司控股 子公司广西柳州红花水电有限责任公司进行投资建设，现根据有关《广西柳江红花水电站工程计施阶段项目概算调整》报告，项目的工程静态总投资由初步设计的152204.08万元调整为187857.91万元，工程总投资由初步设计的167006.55万元调整为212930.76万元，概算增加部分的资金由项目公司筹集解决。

　　三、通过关于古顶水电站调整概算的议案：古顶水电站由公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司进行投资建设，现根据有关调整概算书，工程概算投资由56002.42万元增至69173.54万元，概算增加部分的资金由项目公司筹集解决。