内蒙古草原兴发股份有限公司2005年度第三次董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月20日 04:14 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会于2005年8月6日以书面和传真方式发出了关于召开2005年度第三次董事会会议的通知，会议于2005年8月16日在总部会议室召开，应到董事9名，实际出席董事9名(其中董事张立中先生、孙国庆先生、吴香馥先生通过通讯方式参加会

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议)，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由张振武先生主持，审议通过了《草原兴发2005年半年度报告正文及半年度报告摘要》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO五年八月十六日（来源：上海

证券报）

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