上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会公告

　　根据公司2001年度股东大会审议通过的《董事会议事规则》的有关规定（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月16日下午在公司总部召开。会议应到董事9名，实到8名，董事李俭先生因事请假，委托封建华女士代行表决权。会议由董事长钱明先生召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

　　1、《关于成立四个董事会专业委员会的议案》；

　　根据中国证监会、上海证券交易所等有关部门的规定，为加强公司治理，提升董事会决策效率，公司成立董事会战略、薪酬与考核、审计、提名等四个专业委员会。

　　2、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

　　根据有关规定，选举钱明、袁树民、陈伯兴三位同志担任董事会战略委员会委员。

　　3、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　根据有关规定，选举程恩富、金军、陈伯兴三位同志担任董事会薪酬与考核委员会委员。

　　4、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

　　根据有关规定，选举袁树民、金军、陈伯兴三位同志担任董事会审计委员会委员。

　　5、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

　　根据有关规定，选举程恩富、金军、钱明三位同志担任董事会提名委员会委员。

　　6、《关于批准四个董事会专业委员会主任委员的议案》；

　　经各专业委员会内部一致推选，董事会批准钱明同志担任董事会战略委员会主任委员；批准程恩富同志担任董事会薪酬与考核委员会主任委员；批准袁树民同志担任董事会审计委员会主任委员；批准程恩富同志担任董事会提名委员会主任委员。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

　　二00五年八月二十日（来源：上海证券报）