武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会于2005年8月8日发出关于召开第六次会议的通知，会议于2005年8月18日在公司八楼806会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人，实到8人，1名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权；3 名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

　　1、公司2005年半年度报告及摘要；

　　2、公司董事会2005年半年度工作报告；

　　3、公司2005年半年度财务报告；

　　4、关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2005年8月18日

　　独立董事意见

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案》发表独立意见：

　　上述议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：魏祥发 夏成才

　　2005年8月18日（来源：上海

证券报）