(600606)“金丰投资”公布董监事会决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司于2005年8月10日召开五届十八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于投资设立上海金丰建设工程管理有限公司(暂定名)的议案：同意与公司 控股子公司上海公房实业有限公司共同投资设立上海金丰建设工程管理有限公司。新公司注册资本500万元，其中公司出资400万元，占80%的股份。

　　三、通过关于转让所持上海龙宁房地产开发有限公司股权的议案：公司将所持上海龙宁房地产开发有限公司50%股权转让给上海中星(集团)有限公司。截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司经评估后的净资产值为1022.94万元，股权转让金额按经评估后的净资产值确定为511.47万元。本次交易构成了关联交易，尚需获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。