三联商社2005年第二次临时股东大会决议公告

　　三联商社(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月5日上午在山东省济南市北园大街409号三联商务中心301会议室召开。出席本次大会的股东或授权代表共2人，代表股份106，603，264股，占公司股份总数的49.08%。其中，山东三联集团有限责任公司同时持有流通股和非流通股，出席本次会议的非流通股股东或授权代表1人，代表股份49，765，602股，占公司股份总数的22.91%；出席本次会议的流通股股东或授权代表2人，代表股份56，837，662股，占公司股份总数的26.17%。本次会议由公司董事会召集，公 司董事、财务总监李家勇先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。大会经审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于调整公司第六届董事会成员的议案》

　　以普通方式表决，同意刘学勤女士不再担任公司第六届董事会董事，表决结果如下：

　　以普通方式表决，同意崔葆瑾先生不再担任公司第六届董事会董事，表决结果如下：

　　二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

　　以累积投票方式，选举于其华先生出任第六届董事会董事，表决结果如下：

　　以累积投票方式，选举张欣女士出任第六届董事会董事，表决结果如下：

　　北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年八月五日（来源：上海证券报）