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一、公司第四届董事会第十八次会议召开情况
内蒙古时代科技股份有限公司于2005年7月28日(星期四)上午9：30分在内蒙古时代科
技股份有限公司北京管理总部三楼会议室召开第四届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2005年7月18日以书面和电话形式通知各董事。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、刘梦梅、潘燕明、戚？青董事以及独立董事戴焕忠、陈庆振、洪玫出席本次会议并当场表决。吴速、刘维平董事因公出差，分别委托王小兰董事长、潘燕明副董事长代为行使表决权。
二、表决情况
出席本次会议的董事共9名，以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于汉鼎光电(内蒙古)有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，刘梦梅董事表示弃权，未说明理由。
附件：
《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于汉鼎光电(内蒙古)有限公司收购事宜致全体股东的报告书》
内蒙古时代科技股份有限公司董事会
二○○五年七月二十八日（来源：上海证券报）
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