宏盛科技(600817)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会第三次会议于2005年7月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权，董事周延杰委托董事黄德丰出席会议并行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由龙 长生董事长主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2005年半年度报告及摘要；

　　二、公司2005年上半年工作总结及下半年工作计划；

　　三、关于公司向工商银行浦东分行申请综合授信额度的议案；

　　公司向工商银行浦东分行申请人民币11300万元综合授信额度，用于流动资金贷款及开证授信，由上海宏普实业投资有限公司提供保证担保，期限为一年。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司董事会

　　二○○五年七月二十七日（来源：上海证券报）