上港集箱2005年第一次临时股东大会修改提案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2005年7月26日以通讯方式召开第三届董事会第二次临时会议，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定。会议以通讯表决方式一致审议如下决议。

　　一、审议通过了《关于公司股权分置改革方案的修改议案》

　　公司股权分置改革方案公告以来，引起社会广泛关注。公司通过全方位、多渠道、多层次地与广大投资者积极沟通，并通过见面会、电话、网络、邮件、传真等形式与中小投资者交流，应广大投资者的要求，经公司全体非流通股股东提议，董事会审议通过，公司股权分置改革方案进行以下修改。

　　原对价方案：

　　方式：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付股票和现金对价，流通股股东每10股获付1.5股股票和现金10元。方案的实施并不会影响上港集箱的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标，但影响公司的股本结构。

　　支付股票总额和现金总额：股票6，300万股、现金42，000万元。

　　现修改为：

　　方式：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东支付股票和现金对价，流通股股东每10股获付2.2股股票和现金10元。方案的实施并不会影响上港集箱的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标，但影响公司的股本结构。

　　支付股票总额和现金总额：股票9，240万股、现金42，000万元

　　上述议案尚需经公司2005年第一次临时股东大会批准通过后方可实施。

　　二、审议通过了关于延迟召开2005年第一次临时股东大会的议案

　　特此公告！

　　上海港集装箱股份有限公司董事会

　　2005年7月27日（来源：上海证券报）