上海新梅第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海新梅(资讯 行情 论坛)置业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 十五次会议通知于2005年7月13日以书面形式发出，2005年7月25日在新梅大厦20楼会议室以现场表决方式召开。会议应亲自出席会议董事8名，实到6名，独立董事徐冬根先生因公出国，未能亲自出席会议，书面委托独立董事黄丹先生代为出席并行使表决权；董事陈献萍女士因公出差在外，未能亲自出席会议，委托公司董事长张静静女士代为出席并行使表决权。会议由董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

　　二、会议决议情况

　　1、审议通过《公司2005年半年度报告》及其摘要；

　　公司《2005年半年度报告摘要》刊登于2005年7月27日《上海证券报》，报告全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉部分条款》的议案；

　　3、审议通过《公司会计核算制度》；

　　4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款》的议案；

　　上述规则全文批露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　5、审议通过《关于提名张健先生为公司董事候选人的议案》；

　　(张健先生简历附后)

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于聘任郑际贤先生为公司副总经理兼总工程师的议案》。

　　公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告！

　　上海新梅置业股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年7月27日

　　附：董事候选人张健先生简历

　　张健，男，1975年3月出生，会计学专业大专学历，注册会计师，1996年至今在上海兴盛实业发展(集团)有限公司财务部工作，现任上海兴盛实业发展(集团)有限公司财务总监。（来源：上海证券报）