山鹰纸业、山鹰转债召开临时股东大会的公告

　　一、通过2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于回购社会公众股份的议案：本次回购采用“证券交易所集中竞价交易”的方式，通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司社会公众股股票。公司确定本次股份回购价格不超过每股3.50元，在2005年半年度每股净资产值(3.32元)溢价5.42%；比2005年7月22日收盘价(3.02元)溢价15.89%。公司在回购期内因送股、转赠股本或现金分红，自 股权除权除息之日起，相应调整回购价格上限。回购股份种类为社会公众股(A股)，回购股份数量不超过2000万股。回购资金总额预计不超过7000万元，回购资金来源为自有资金。回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。

　　三、通过关于修正公司可转换债券转股价格的议案。

　　四、通过关于向广东发展银行南京分行白马支行申请授信额度的议案：同意向广东发展银行南京分行白马支行申请人民币2000万元授信额度，期限2年。

　　五、通过关于向交通银行芜湖分行申请流动资金贷款的议案：同意向交通银行芜湖分行申请最高额流动资金贷款5000万元，期限为三年。

　　六、通过关于为公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司持有其99.64%的股权)向银行申请综合授信提供担保的议案：公司为其向招商银行合肥分行五里墩支行申请1000万元人民币综合授信额度(包括贷款和票据业务等)提供连带责任保证，担保期限1年。

　　七、通过关于为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司持有其91.5%的股权)向银行申请综合授信提供担保的议案：公司为其向招商银行合肥分行五里墩支行申请400万元人民币综合授信额度(包括贷款和票据业务等)提供连带责任保证，担保期限1年。

　　截止目前，公司累计为控股子公司提供担保5250万元(含上述担保)，无逾期对外担保。

　　董事会决定于2005年8月25日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。