卧龙科技二届二十二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江卧龙科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十二次临时董事会通知于2005年7月20日以传真方式和专人送达的方式发出，并于2005年7月24日在杭州举行。公司现有董事9人，与会的董事7人(独立董事姚先国先生和董事钱建国先生出差委托 独立董事汪祥耀先生表决)，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

　　会议由董事长陈永苗主持，经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过出资设立银川卧龙变压器有限公司(暂定名)的议案；

　　一、对外投资概述

　　公司拟出资3400万元在银川市兴庆科技园设立控股子公司银川卧龙变压器有限公司(暂定名)，新公司注册资本为4000万元，其中公司出资3400万元(占85%)，自然人王希全出资600万元(占15%)，新公司成立后，将收购银川变压器有限公司的现有资产。

　　二、投资另一方介绍

　　王希全，男，1974年7月出生，中国国籍，研究生学历，经济师，中共党员。1994年7月进入浙江卧龙电机工业公司任总经理秘书，历任浙江卧龙汽车电机公司销售经理。浙江省卧龙集团公司办公室副主任、上虞市卧龙房地产开发公司总经理，武汉卧龙房地产开发有限公司总经理，卧龙控股集团总裁助理兼投资部部长。

　　三、投资标的的基本情况

　　本次投资项目银川卧龙变压器有限公司，注册资本为4000万元，投资双方均以现金方式出资，其中本公司出资3400万元人民币，占注册资本的85%，自然人王希全出资600万元人民币，占注册资本的15%。双方资金来源均为自有资金。

　　银川卧龙变压器有限公司注册地：银川市城区中山北街204号

　　经营范围：电力变压器、电炉变压器、干式变压器、牵引变压器制造、销售及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(以工商登记机关核准为准)。

　　经营期限：20年。

　　四、对公司的影响

　　进一步完善公司在电气产业的战略布局，使卧龙科技逐步形成发电设备、特殊输变电设备和电机及控制系统的产品链。实现公司的战略发展要求。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江卧龙科技股份有限公司董事会

　　2005年7月24日（来源：上海证券报）