三峡水利第四届董事会第十七次会议决议公告

　　重庆三峡水利(资讯 行情 论坛)电力(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2005年7月11日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2005年7月22日在重庆海琴酒店会议中心以现场方式召开，应到董事11人，亲自出席会议董事11人，公司部分监事、财务总监等列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长胡成培先生主持，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司2005年半年度报告》；

　　表决结果：同意11票；反对：0票。

　　二、《关于奉节三峡水利电力有限责任公司继续贷款的议案》；

　　会议决定为确保本公司控股子公司奉节三峡水利电力有限责任公司(以下简称：奉节公司)正常经营，同意奉节公司在先清偿于2004年10月已到期贷款580万元的前提下，以其电费收益权作质押向农业银行奉节县支行贷款500万元，贷款期限一年；同意奉节公司在先清偿将于2005年9月到期贷款750万元的前提下，以其财产作抵押向建设银行奉节县支行贷款400万元，贷款期限一年。

　　表决结果：同意11票；反对：0票。

　　三、《关于修订内部审计管理制度的议案》；

　　表决结果：同意11票；反对：0票。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

　　二00五年七月二十五日（来源：上海证券报）