哈药集团(600664)召开临时股东大会的公告

　　一、通过关于发行公司短期融资债券的议案：公司拟在全国银行间债券市场采用簿记建档集中配售的招标方式发行“公司短期融资券”。发行额度为10亿元人民币；发行期限为365天；发行方式为分期发行；承销方式为余额包销方式。

　　二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案：公司拟向招商银行哈尔滨分行追加申请综合授信三亿七千万元人民币，追加后合计授信额度七亿元人民币。授信期 限为壹年。

　　三、同意哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”的议案。

　　董事会决定于2005年8月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。