天威保变召开2005年第一次临时股东大会的催告通知

　　本公司曾于2005年7月12日在上海证券交易所网站http：／／www.sse.com.cn　、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》的要求，现公告本次股东大会第一次催告通知。

　　(一)会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年8月12日上午9：30

　　网络投票时间为：2005年8月8日———8月12日的9：30至11：30，13：00至15：00。

　　(二)现场会议召开地点

　　河北省保定市天威西路318号公司第四会议室

　　(三)会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　(四)审议事项

　　会议审议事项：《保定天威保变(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司股权分置改革方案》。

　　本方案需要进行类别表决，本次股权分置改革方案及事项须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

　　(五)流通股股东参加投票表决的重要性

　　1、有利于保护自身权益；

　　2、充分表达意愿，行使股东权利；

　　3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但没有投赞成票的股东，如股东大会决议获得通过，仍须按表决结果执行。

　　(六)独立董事征集投票权

　　为保护中小投资者的利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分表达意愿，行使权利。有关征集投票权的具体事宜详见2005年7月12日公告的《保定天威保变电气股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　(七)表决权

　　本公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

　　2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(八)催告通知

　　临时股东大会召开前，公司将发布三次临时股东大会催告通知，三次催告通知时间分别为7月22日、7月29日、8月4日。

　　(九)会议出席对象

　　1、凡2005年8月2日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员

　　(十)公司股票停牌、复牌事宜

　　公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日(8月3日)起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份上市交易之日复牌。

　　(十一)现场会议登记事宜

　　1、登记手续

　　法人股股东持有法人单位证明、法定代表人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续(授权委托书样式见附件2，该授权委托书可以在网页http：／／www.twbb.com／twgqfz.htm处下载)。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2005年8月11日上午8：00～12：00，下午2：00～6：00，采用信函或传真方式登记的股东及代理人请于2005年8月11日下午6：00前将材料送达上市公司。

　　3、登记地点：河北省保定市天威西路318号公司投资管理部

　　(十二)其他注意事项

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2、公司地址：河北省保定市天威西路318号。

　　3、联系人：张继承、王倩　　　　　　电话：　[phone]

　　传真：[phone]　　　　　　　　邮政编码：071056

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2005年7月21日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“天威保变”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

　　2、如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席保定天威保变电气股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　1、委托人姓名或名称(附注2)：

　　2、身份证号码(附注2)

　　3、股东帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数(附注3)：

　　4、被委托人签名：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：2005年　　　　月　　　　日

　　(附注4)

　　附注：

　　1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”　栏内相应地方填上“√”；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃表决。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股份数。

　　4、代理人授权委托书必须有股东或股东正式书面授权人的签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。