西昌电力第四届董事会第二十一次会议决议公告

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　　四川西昌电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2005年7月15日下午在西昌市公司办公楼会议室召开，应到会董事17人，实到会董事12人，分别是杨坤平、罗俊、谢飞、王成珍、杨承斌、赵庆复、窦林强、赵晓轮、黄小石、魏现州、庞小 锋、孙会璧，董事张斌因工作原因未能出席会议委托董事杨坤平代为行使表决权，董事张良宾因工作原因未到会委托董事赵晓轮代为行使表决权；独立董事王波未能出席会议委托独立董事魏现州代为行使表决权，独立董事彭启发因事未能出席会议委托独立董事庞小锋代为行使表决权，独立董事陈野华因已提出辞职未出席会议。监事会成员兰翔、肖铭、辛荣辉、王宏斌列席了会议，会议由董事长杨坤平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事讨论，会议形成如下决议：

　　一、独立董事陈野华因工作繁忙，没有过多精力履行独立董事职责，向董事会提出辞职。会议以全票同意通过陈野华辞去独立董事职务，并提交股东大会审议；

　　二、为加强公司内部规范管理，增设公司监审部，其职能是负责公司内部的监察审计工作。

　　会议以全票同意通过。

　　三、鉴于公司董事会成员已发生一些变动，为适应公司战略发展，进一步完善公司治理结构，完善董事会下设专门委员会。

　　1、调整战略委员会和审计委员会成员。

　　调整后的战略委员会，由赵晓轮、张良宾、杨承斌、谢飞、杨坤平、罗俊、黄小石、孙会璧8人组成。主任：赵晓轮。

　　调整后的审计委员会，由谢飞、黄小石、彭启发、赵庆复、魏现州、庞小锋、王波、窦林强8人组成。主任：彭启发。

　　2、设立薪酬与考核委员会和提名委员会。

　　薪酬与考核委员会，由赵晓轮、黄小石、杨坤平、罗俊、魏现州、杨承斌6人组成。主任：赵晓轮。

　　提名委员会，由赵晓轮、张良宾、杨坤平、罗俊、黄小石、谢飞、孙会璧、杨承斌、窦林强9人组成。主任：杨坤平。

　　会议以全票同意通过。

　　四、为了推行绩效与考核机制，公司董事、监事及其他高级管理人员实现年薪制，年薪收入与公司经营业绩挂钩。

　　1、实行年薪制的包括在公司领取报酬的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、监事会主席。年薪收入由基本年薪和年度绩效收入两部分构成，均纳入经营班子考核，其中，基本年薪按《四川西昌电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员基本年薪表》执行，并在扣除35％的风险抵押金后按月发给，年末根据公司完成全年承包任务情况确定风险金返还额；绩效收入按年度经营业绩经董事会按照考核评定程序对个人工作业绩进行考评确定。

　　2、为了对不在公司领取薪酬董事、监事工作给予一定补偿，决定对不在公司领取薪酬的董事每人每月发给工作津贴2000元，监事每人每月发给工作津贴1000元。

　　会议以15票同意，1票弃权通过，并同意提交股东大会审议。

　　参会的五位独立董事对该项议案均表示同意，并认为上述议案是可行的。

　　五、为了完善公司内部控制管理，修订了公司如下基本管理制度：《四川西昌电力股份有限公司资金管理暂行规定》（试行）、《四川西昌电力股份有限公司招标管理制度》（试行）、《四川西昌电力股份有限公司合同管理制度》（试行）。

　　会议以全票同意通过。

　　六、会议通报了公司2005年上半年生产经营情况；

　　2005年上半年公司由于关联企业之间的贷款担保问题，正常生产经营和基本建设受影响，同时，凉山境内今年遭遇数十年不遇的干旱，使网内发电出力锐减，发电量比去年同期减少15．77％，供电量与去年同期基本持平，售电量比去年同期减少1．98％。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　董事会

　　2005年7月18日（来源：上海证券报）