博瑞传播五届第18次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都博瑞传播(资讯 行情 论坛)股份有限公司五届第18次董事会议于2005年7月20日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，全体董事审 议并一致通过了如下决议：

　　一 公司2005年半年度报告及摘要。

　　二 提名公司第六届董事会董事候选人议案

　　公司第五届董事会董事陈舒平先生、孙旭军先生、吕公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士、张跃铭先生、胡守文先生、钟康成先生、黄友先生任期届满。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，经公司第五届董事会提名，公司董事会提名委员会审查，独立董事对此发表了独立意见，认为第六届董事候选人符合《公司法》、公司《章程》中任职资格的有关规定，并具备履行董事职务所需要的专业水平和能力，同意提名何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生、吕公义先生、徐晓东先生、姜雪梅女士为公司第六届董事会董事候选人，提名胡守文先生、钟康成先生、黄友先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期三年，独立董事任期两年。

　　公司董事和独立董事候选人简历附后。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》附后。

　　三鉴于李志刚先生已接受成都博瑞投资控股集团有限公司副总经理职务的聘任，同意李志刚本人的辞职请求，免去其担任的成都博瑞传播股份有限公司副总经理职务。

　　独立董事发表独立意见：根据上市公司与控股股东“五分开”的原则，依据证监会公司字［1999］22号文《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》的相关规定，同意免去李志刚先生担任的成都博瑞传播股份有限公司副总经理职务。

　　四 公司董事会提请召开2005年第1次临时股东大会议案

　　（一）召开会议基本情况

　　本次股东大会由公司董事会召集，定于2005年8月22日上午9：30分在成都博瑞花园酒店（成都市龙泉驿区同安镇）召开，会期半天，会议采用现场书面投票方式进行。

　　（二）会议审议事项

　　1 换届选举公司董事会议案

　　2 换届选举公司监事会议案

　　（三）会议出席对象

　　1 公司董事、监事和高级管理人员；

　　2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　（四）其他事项

　　关于召开本次股东大会的具体筹备事宜授权公司董事会秘书张跃铭先生负责。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2005年7月22日

　　附：公司第六届董事会董事候选人简历

　　何 冰先生 45 岁 研究生 现任成都日报报业集团党委书记、总经理、总编辑。

　　陈舒平先生 51岁 研究生 曾任四川人民出版社编辑，成都商报社副总编辑。现任成都商报社党委书记、总编辑。

　　孙旭军先生 41岁大学本科曾任四川教育出版社副社长。现任成都商报社副社长，成都博瑞投资控股集团有限公司总经理，成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会董事长。

　　吕公义先生 42岁研究生曾任四川教育学院讲师，成都商报社体育部主任，成都博瑞投资控股集团有限公司财务部主任，成都博瑞传播股份有限公司常务副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

　　徐晓东先生 37岁 大学本科会计师曾任四川电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司财务部部长、财务总监。现任成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。

　　姜雪梅女士 36岁大学本科曾任成都军区陆军总医院宣传干事，四川经济广播电台主持人、编辑，《成都商报》副刊室主编、要闻版责编。现任成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会董事、副总经理，成都博瑞传播股份有限公司印务分公司总经理。

　　胡守文先生 54岁 研究生编审现任中国青年出版社社长、党组书记兼《青年文摘》杂志主编。社会职务有中国出版工作者协会常务理事、中国国际合作出版促进会副主席、中国编辑学会常务副会长。现任成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会独立董事。

　　钟康成先生 67岁 曾任成都市经济委员会副主任，现任成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会独立董事。

　　黄 友先生 43岁 研究生高级会计师、律师、注册会计师曾任四川省财政厅法规会计制度处副处长。现任四川省注册会计师协会秘书长（法定代表人）、西南财经大学会计学硕士研究生导师，成都博瑞传播股份有限公司第五届董事会独立董事。（来源：上海证券报）