湖南海利(600731)召开临时股东大会的公告

　　湖南海利(资讯 行情 论坛)化工股份有限公司于2005年7月18日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　三、通过公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案：经双方协商一致同意，湖南化工研究院以人民币4200万元，将其所拥有的“克百威、残杀威、好安威的生产技术”(2000t/a克百威生产技术、500t/a残杀威生产技术、500t/a好安威生产技术，包括“氨基甲酸酯类化合物的精制方法”专利技术)的所有权以独占实施许可方式转让给公司。

　　四、通过关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案：公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司经其董事会、股东大会审议，拟采取独家转让方式，按评估价值人民币1461万元，购买湖南化工研究院拥有的“呋喃酚生产技术”(1500t/a呋喃酚生产技术，包括技术成果关键技术“邻甲代烯丙氧基苯酚的制备方法”发明专利)的所有权；公司控股子公司海利贵溪化工农药有限公司拟按经评估确认的“2000t/a甲萘威生产技术”的无形资产实际金额171万元人民币，向湖南化工研究院支付技术转让费；公司控股子公司湖南海利常德农药化工有限公司拟按经评估确认的“1000t/a90%甲基嘧啶磷生产技术”和“3000t/a二嗪磷生产技术”的无形资产实际金额127万元人民币，向湖南化工研究院支付技术转让费。

　　董事会决定于2005年8月22日以通讯表决方式召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。