南京欣网视讯科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　南京欣网视讯科技股份有限公司(下称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年7月19日在南京市龙蟠中路168号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份40，279，556股，占公司股本总额的32%，均为非流通股股东及股东代表，没有流通股股东参加本次股东大会并进行表决。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，广东晟典律师事务所许志刚律师列席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名累积投票方式，审议了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》：

　　1、 选举经益先生担任公司第二届董事会董事。

　　表决结果：得票总数40，279，556股，占出席股东大会股东所持股份的100%。

　　2、选举忻秉虹女士担任公司第二届董事会董事。

　　表决结果：得票总数40，279，556股，占出席股东大会股东所持股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东晟典律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 2005年第一次临时股东大会决议

　　2、 律师法律意见书

　　3、上海证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2005年7月19日（来源：上海证券报）