广东华圣科技投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　广东华圣科技投资股份有限公司第五届董事会第七次会议于2005年7月18日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事4人，公司独立董事戴大鸣先生因身体原因未出席，也未委托他人出席。出席本次会议的董事占应到董事的50%以上，符合《公司章程》的有关规定。 公司2名监事列席了会议，会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2005年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权0票。

　　二、关于出售公司子公司股权的议案。

　　1、由于截至2004年度公司子公司广汉英豪花卉有限公司、广汉市广华旅游开发有限公司、四川英豪建筑工程有限公司、四川广惠塑胶有限公司、海南英豪高科技农业有限公司及公司投资公司四川英豪药业有限公司、四川广嘉化纤有限公司均处于亏损状态，净资产均为负值，因此，经公司与从化市英豪博大实业有限公司协商，决定将公司持有上述公司的股权均以一元的价格转让从化市英豪博大实业有限公司。公司出售上述子公司股权，不会给公司带来损失。

　　广汉英豪花卉有限公司，注册资本240万美元，公司持有该公司75%的股份；广汉市广华旅游开发有限公司，注册资本1000万元，公司持有该公司99%的股份；四川英豪建筑工程有限公司，注册资本1000万元，公司持有该公司60%的股份；四川广惠塑胶有限公司注册资本244万美元，公司持有该公司75%的股份；海南英豪高科技农业有限公司注册资本10000万元，公司持有该公司80%的股份；四川英豪药业有限公司，注册资本500万元，公司持有该公10%的股份；四川广嘉化纤有限公司注册资本786万美元，公司持有该公司5%的股份。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权0票。

　　2、由于公司面临终止上市，无力继续经营子公司株州万事达实业有限公司，经公司与从化市英豪博大实业有限公司协商，决定按出资额210万元将公司持有该公司的股权全部转让从化市英豪博大实业有限公司。

　　株州万事达实业有限公司注册资本300万元，公司持有该公司70%的股份。公司出售该公司的股权不会给公司带来损失。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权0票。

　　三、关于注销公司广汉分公司的议案。

　　由于公司广汉地区职工已基本安置完毕，广汉分公司资产已被债权人银行拍卖抵债，公司广汉地区业务已处于停止状态，因此，公司决定在广汉分公司税务问题解决后注销广汉分公司。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权0票。

　　公司独立董事邓仁先生认为：公司本次出售子公司股权及注销广汉分公司的行为没有给公司带来损失，也没有损害公司股东的利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。同意上述第二、三项议案。

　　特此公告。

　　广东华圣科技投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年七月二十日（来源：上海证券报）