鑫富药业修改议案并延期召开股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2005年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)刊登了第2005-028号《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知》。现因公司第二届董事会第十四次(临时)会议 对提交临时股东大会审议的议案进行了修改，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，现将延期召开2005年第三次临时股东大会的情况公告如下：

　　一、关于会议召开时间

　　原为：

　　(1)现场会议召开时间：2005年7月29日下午13：30；

　　(2)网络投票时间：2005年7月25日至7月29日；

　　(3)征集投票时间：2005年7月20日至7月26日。

　　现修订为：

　　(1)现场会议召开时间：2005年8月5日下午13：30；

　　(2)网络投票时间：2005年8月1日至8月5日；

　　(3)征集投票时间：2005年7月21日至7月29日；

　　二、关于会议催告通知

　　原为：

　　本次会议召开前，公司将发布三次会议催告通知，三次会议催告时间分别为7月20日、7月22日、7月25日。

　　现修订为：

　　本次会议召开前，公司将发布三次会议催告通知，三次会议催告时间分别为7月21日、7月22日、7月25日。

　　三、关于现场会议登记事项中登记时间

　　原为：

　　登记时间：2005年7月25日-26日，上午8：00-下午17：00

　　现修订为：

　　登记时间：2005年8月1日-3日，上午8：00-下午17：00

　　四、关于会议审议事项

　　原为：

　　审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　现修订为：

　　审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》(修订)。

　　五、关于通知附件一《投资者参加网络投票的具体操作流程》的第2条第(1)款b项的内容

　　原为：

　　b.激活服务密码

　　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　现更正为：

　　b.激活服务密码

　　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：[phone]

　　六、关于通知的附件一《投资者参加网络投票的具体操作流程》的第4条第(1)款的内容

　　原为：

　　互联网投票时间不受交易时段限制，在7月25日9：30至7月29日15：00的任意时间内都可投票。

　　现修订为：

　　互联网投票时间不受交易时段限制，在8月1日9：30至8月5日15：00的任意时间内都可投票。

　　七、修改后的股东大会通知全文，请投资者仔细阅读2005年7月20日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知(修订)》。

　　八、特别提醒

　　1、 股权登记日不变，仍为7月19日。

　　2、 股票停牌时间：自股权登记日次一交易日起至临时股东大会召开日期间，即7月20日至8月5日公司股票停牌。

　　3、如《股权分置改革说明书(修订)》获临时股东大会审议批准，公司股票复牌日期详见公司《股权分置改革实施公告》；如未获批准，则公司股票自临时股东大会决议公告次一交易日起复牌。敬请投资者留意公司有关公告。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　　2005年7月19日（来源：上海证券报）