湖北楚天高速公路股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年7月18日在武汉市召开，会议应到监事5人，实到4人。监事张小华因公未出席会议，委托监事彭建堂出席会议并表决。会议由监事会主席旷旭光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定，会议经过认真审议并逐项表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过了公司与湖北省高速公路实业开发有限公司关联交易的议案；

　　二、审议通过了公司与湖北高路公路工程监理咨询有限公司关联交易的议案；

　　三、审议通过了关于修改公司《财务管理办法》的议案；

　　四、审议通过了关于修改公司《会计核算办法》的议案。

　　公司监事会认为：公司与湖北省高速公路实业开发有限公司、湖北高路公路工程监理咨询有限公司的关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。公司《财务管理办法》和《会计核算办法》的修订，将有利于公司财务管理和会计核算工作的提高。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

　　二○○五年七月十八日

　　独立董事关于公司关联交易的意见

　　我们三位独立董事审阅了拟与公司第一大股东集团公司之控股子公司湖北省高速公路实业开发有限公司签订的《武汉至荆州高速公路改建工程施工承包合同》(合同编号：HYJP-施-023)及《武汉至荆州高速公路改建工程交通安全设施施工项目合同》(合同编号：HYJP-施-035)，拟与公司第一大股东集团公司之控股子公司湖北高路公路工程监理咨询有限公司签订的《武汉至荆州高速公路路面及改建工程施工监理合同》(合同编号：2005-监-B)，并向有关人员了解了武汉至荆州高速公路改建工程施工招标的相关情况。我们认为：公司对武汉至荆州高速公路改建工程对外招标，系依据国家相关政策法规和公司制度进行，是公司正常开展业务经营活动的需要，招标过程体现了公开、公平、公正的原则。湖北省高速公路实业开发有限公司及湖北高路公路工程监理咨询有限公司获得上述工程系通过竞标产生，体现了公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情况。同意将上述合同提交公司第二届董事会第九次会议审议。

　　独立董事：刘思跃、唐建新、邓明然

　　二○○五年七月十八日（来源：上海证券报）