长征火箭技术股份有限公司董事会2005年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2005年7月8日以书面和传真方式发出召开董事会2005年第五次会议的通知，并按照会议通知时间于2005年7月18日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开会议，本次董事会应到董事9人，实到董事9人，董事王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄 先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生，独立董事徐金洲先生、罗振邦先生、沈琦先生亲自出席了会议。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：

　　1、公司2005年半年度报告及摘要；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于聘任公司副总裁的议案；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审查，本次董事会讨论通过，决定聘任李艳华先生、刘建中先生、郭位光先生、邹光辉先生、谢光先生、张贤才先生担任公司副总裁，任期至2008年4月27日。以上人员的简历附后。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第五十七、五十八条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　3、关于申请发行短期融资券的议案；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国人民银行于2005年5月23日发布的《短期融资券管理办法》的规定，目前公司已符合发行短期融资券的所有条件。经本次董事会以投票表决方式审议通过，公司决定发行总额不超过3亿元人民币的短期融资券，融资券期限为一年，用于归还现有银行贷款及补充流动资金。

　　4、关于航天长征火箭技术有限公司租赁中国航天时代电子公司房屋的议案。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司子公司航天长征火箭技术有限公司以其位于北京市南大红门路1号的房产与中国航天时代电子公司下属河南通达航天电器厂经营性资产和相关负债进行资产置换，置换双方于2005年4月27日签署了资产置换协议书。资产交割日为2005年4月30日。

　　为保障航天长征火箭技术有限公司科研生产经营，经本次董事会讨论通过，同意航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司签订《房屋租赁协议》，租用上述位于北京市南大红门路一号的房产作为科研生产用房，本次租赁的房产总面积为44951.10平方米，租金为380万元/年(0.24元/m2.天)，租赁期限为4年，自2005年5月1日至2009年4月30日。

　　因中国航天时代电子公司为公司的控股股东，航天长征火箭技术有限公司为公司的控股子公司，故此次房屋租赁构成关联交易。关联董事王宗银先生、王占臣先生、胡晓峰先生回避了表决。

　　公司独立董事会前认可了该关联交易议案，并发表了独立意见。

　　根据公司章程规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见2005年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《长征火箭技术股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告

　　长征火箭技术股份有限公司董事会

　　2005年7月18日

　　附：

　　李艳华，中共党员，硕士研究生，研究员，曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁兼航天长征火箭技术有限公司总经理。

　　刘建中，中共党员，研究生学历，1983年至1998年在国防科学技术工业委员会工作，1998年至2003年在总装备部工作，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。

　　郭位光，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任航空航天部三院技术质量部副处长，航空航天部科技司综合处、成果办干部，航空航天部办公厅秘书二处副处长、处长，航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长，航天科技集团公司计划经营部副部长、经营部副部长、经营投资部副部长，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。

　　邹光辉，中共党员，大专学历，高级会计师，曾任湖南第七机械工业局财务科长、副处长，湖南航天工贸发展公司总经理，湖南航天金宇经贸有限公司总经理，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。

　　谢光，中共党员，本科学历(双学位)，研究员级高级工程师，曾任桂林航天电器公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记等职，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。

　　张贤才，中共党员，大学本科，曾任长江经济联合发展集团武汉股份有限公司经营研究室主任兼投资企业副总经理，中国平安保险公司武汉分公司人事部经理，武汉航空公司处长、股份制改造办公室主任，现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。（来源：上海证券报）