长征火箭技术股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、交易内容：公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司租赁中国航天时代电子公司 房产作为科研生产用房。

　　2、关联人回避事宜：公司董事会2005年第五次会议审议并通过了航天长征火箭技术有限公司租赁中国航天时代电子公司房屋的议案，关联董事在对此议案表决时进行了回避。

　　3、本次房屋租赁有效解决了公司子公司航天长征火箭技术有限公司正常生产经营活动用房的需求，为公司科研生产活动的顺利开展提供了必要的保障。

　　一、关联交易概述

　　经公司董事会2005年第五次会议审议通过，同意公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司租赁中国航天时代电子公司房产作为科研生产用房，租赁房产总面积为44951.10平方米，租金380万元/年，租赁期限为4年，自2005年5月1日至2009年4月30日。

　　因中国航天时代电子公司为公司的控股股东，航天长征火箭技术有限公司为公司的控股子公司，故此次房产租赁构成关联交易，关联董事表决本议案时回避了表决。根据公司章程规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不需经有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　1、中国航天时代电子公司

　　中国航天时代电子公司为全民所有制企业，为公司控股股东，持有公司24.019%的股权，该公司注册地：北京市海淀区北四环西路67号，注册资本：61，873.20万元，法定代表人：王宗银，经营范围：通讯设备、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售。计算机、惯性平台系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制版、微波器件、缆网及其他电子元器产品的生产销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。

　　2、航天长征火箭技术有限公司

　　航天长征火箭技术有限公司为公司控股子公司，该公司注册地：北京市经济技术开发区宏达北路10号，注册资本27，290.54万元，法定代表人：刘眉玄，主营业务为航天技术、运载火箭、配套装备等

　　三、关联交易标的基本情况及关联交易的主要内容

　　航天长征火箭技术有限公司本次租赁中国航天时代电子公司的房产位于北京市南大红门路1号，总面积为44951.10平方米。

　　经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司子公司航天长征火箭技术有限公司以该房产与中国航天时代电子公司下属河南通达航天电器厂经营性资产和相关负债进行资产置换，从而该房产进入中国航天时代电子公司。

　　经双方协商租金为380万元/年(0.24元/m2.天)，租赁期限为4年，自2005年5月1日至2009年4月30日。

　　四、本次关联交易对公司的影响

　　本次房屋租赁有利于保障航天长征火箭技术有限公司正常生产经营活动的开展，推动公司持续、稳定发展。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事罗振邦、沈琦、徐金洲认为：本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，由于本次公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司租赁中国航天时代电子公司房屋的事项构成了关联交易，关联董事在表决时遵守了回避的原则，剩余的非关联董事(包括三名独立董事)一致表决通过了此议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。在此次房产租赁过程中，双方本着公平、合理的原则，并依据公允的市场价格进行了友好协商，定价合理，未损害公司及全体股东的利益。

　　本次房屋租赁有效解决了公司子公司航天长征火箭技术有限公司正常生产经营活动用房的需求，为公司科研生产活动的顺利开展提供了必要的保障。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　长征火箭技术股份有限公司

　　2005年7月18日（来源：上海证券报）